بازداشت مدیر ارز دیجیتال Garantex در هند به درخواست آمریکا

مقامات آمریکایی و هندی در اقدامی مشترک، الکسج بسیوکوف، یکی از مدیران صرافی ارز دیجیتال Garantex را در ایالت کرالای هند بازداشت کردند.
این صرافی روسی متهم به انجام معاملات غیرقانونی و نقض تحریم‌های بین‌المللی است. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، Garantex از آوریل ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۹۶ میلیارد دلار مبادله ارز دیجیتال انجام داده است.
بسیوکوف که تبعه روسیه و لیتوانی است، به پولشویی، نقض تحریم‌ها و اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز متهم شده است. مقامات آمریکایی قصد دارند درخواست استرداد وی را پیگیری کنند.
شرکت تحقیقاتی TRM Labs این اقدام را نقطه عطفی در مبارزه با جرائم مالی دانسته، اما هشدار داده که صرافی‌های تحریم شده معمولاً تلاش می‌کنند با ایجاد نهادهای جدید از محدودیت‌ها فرار کنند. /