• بازداشت مدیر ارز دیجیتال Garantex در هند به درخواست آمریکا

    مقامات هندی با درخواست آمریکا، الکسج بسیوکوف مدیر ارز دیجیتال Garantex را که متهم به پولشویی و نقض تحریم‌ها بود، بازداشت کردند. این صرافی روسی که از آوریل ۲۰۱۹ حداقل ۹۶ میلیارد دلار مبادله ارز دیجیتال انجام داده، در آوریل ۲۰۲۲ توسط آمریکا تحریم شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰۵:۳۰:۳۰

  • FBI برای مقابله با جرایم سایبری یک سایت پول‌شویی را خودش اداره کرد

    اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) برای نفوذ به شبکه‌های جرایم سایبری، به مدت تقریباً یک سال یک سایت پول‌شویی در دارک‌وب به نام ElonmuskWHM را به‌صورت مخفیانه راه‌اندازی و اداره کرد.
    این سایت به مجرمان سایبری (مانند هکرها و قاچاقچیان مواد مخدر) امکان می‌داد ارز دیجیتال ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را به صورت ناشناس به پول نقد تبدیل کنند. در این عملیات، بیش از ۹۰ میلیون دلار رمزارز جابه‌جا شد و اف‌بی‌آی توانست اطلاعات ارزشمندی درباره شبکه‌های قاچاق و هک به دست آورد.

    ۱۴۰۴/۱/۲۲ ۰۵:۴۹:۰۸

  • عفو بنیانگذاران صرافی رمزارز BitMEX توسط ترامپ

    دونالد ترامپ سه بنیانگذار صرافی رمزارزی BitMEX شامل بنجامین دلو، آرتور هیز و سموئل رید را که به اتهام پولشویی متهم شده بودند، عفو کرد. این عفو در زمانی صورت گرفت که صنعت رمزارز امیدوار به مقررات آزادتر در دوران ریاست جمهوری ترامپ است.

    ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۲۳:۵۷:۰۵

  • برخورد آمریکا با صرافی رمزارز روسی Garantex به اتهام پولشویی

    وزارت دادگستری آمریکا علیه مدیران صرافی رمزارز Garantex به دلیل تسهیل پولشویی برای گروه‌های مجرمانه و تروریستی اقامه دعوا کرد. این صرافی روسی متهم به پردازش بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی و همکاری با گروه‌های هکری مانند Lazarus کره شمالی است. مقامات آمریکایی وب‌سایت این صرافی را توقیف و بیش از ۲۶ میلیون دلار از دارایی‌های آن را مسدود کردند.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۲۰:۴۱:۳۵

  • جریمه 504 میلیون دلاری صرافی رمزارز OKX به دلیل نقض قوانین پولشویی

    شرکت OKX، صرافی رمزارزی مستقر در سیشل، به نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا اعتراف کرد و موافقت نمود بیش از 504 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. این شرکت به دلیل راه‌اندازی کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز در دادگاه منهتن محکوم شد.

    ۱۴۰۳/۱۲/۷ ۰۲:۲۶:۵۰