• پایان جنجال حقوقی بایننس با کمیسیون بورس

    کمیسیون SEC آمریکا شکایت خود علیه صرافی بایننس را رسماً کنار گذاشت. ⚖️
    این تصمیم در راستای سیاست‌های جدید دولت ترامپ در قبال رمزارزها اتخاذ شده و پرونده با «پیش‌داوری» بسته شده است. 🇺🇸
    چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، پیش‌تر بابت نقض قوانین ضدپول‌شویی متهم به تخلفاتی مانند دستکاری حجم معاملات، انحراف وجوه مشتریان و عدم محدودیت برای کاربران آمریکایی به ۴ ماه زندان محکوم شده بود. ⛓️
    بایننس این اقدام را «لحظه‌ای تاریخی» دانسته و گفته نوآوری با فشار قانون‌گذاری سخت رشد نمی‌کند. 🌐
    پرونده مشابهی علیه کوین‌بیس نیز ماه گذشته بسته شده بود. 📉
    SEC در حال عقب‌نشینی از برخوردهای سخت با صنعت رمزارز است. ⏳

    ۱۴۰۴/۳/۱۱ ۱۹:۱۴:۳۲

  • همکاری امارات و خانواده ترامپ در دنیای رمزارز؛ پشت پرده چه خبر است؟

    💸🌍⚠️ صندوق MGX از امارات که توسط برادر رئیس‌جمهور امارات اداره میگردد، با استفاده از رمزارز USD1 متعلق به خانواده ترامپ، قصد دارد ۲ میلیارد دلار در صرافی بایننس سرمایه‌گذاری کند!
    این معامله در حضور اریک ترامپ فرزند ترامپ و چهره‌هایی چون جاستین سان بنیانگذار Tron در کنفرانس Token2049 اعلام شد. 👥🪙
    این درحالیست که بایننس همچنان تحت پیگرد قضایی در آمریکاست! و ترامپ وعده کاهش محدودیت‌ برای رمزارزها را داده است.
    همزمان، پروژه هتل ترامپ در دبی و تلاش برای تسهیل صادرات تراشه‌های آمریکایی به امارات، به گفته کارشناسان این معامله را در مسیری قرار میدهد که در آن تجارت، سیاست و منافع شخصی به طرز نگران‌کننده‌ای در هم تنیده‌اند! 🏗️🔍💼

    ۱۴۰۴/۲/۱۵ ۱۶:۴۵:۵۱

  • مذاکرات خانواده ترامپ برای سرمایه‌گذاری در بایننس آمریکا

    خانواده رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری مالی در شعبه آمریکایی صرافی ارز دیجیتال Binance هستند. این خبر توسط روزنامه وال استریت ژورنال و بر اساس گزارش منابع آگاه منتشر شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱۸:۲۹:۰۲

  • شکایت نیجریه از صرافی ارز دیجیتال بایننس با مطالبه 79.5 میلیارد دلار خسارت

    دولت نیجریه از صرافی بایننس به دلیل خسارات اقتصادی در این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت 79.5 میلیارد دلار غرامت و 2 میلیارد دلار مالیات عقب افتاده شده است. این شکایت در دادگاه مطرح شده و اسناد آن توسط خبرگزاری رویترز تایید شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱ ۱۷:۲۰:۴۱

  • توقف موقت پرونده شکایت کمیسیون بورس آمریکا علیه صرافی بایننس

    دادگاه فدرال واشنگتن شکایت کمیسیون بورس آمریکا علیه صرافی بایننس را به مدت 60 روز متوقف کرد. این تصمیم پس از درخواست مشترک دو طرف و با هدف بررسی مقررات ارزهای دیجیتال صورت گرفته است. بایننس متهم به تخلفاتی مانند دستکاری حجم معاملات و انحراف وجوه مشتریان شده است.

    ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰۲:۳۸:۲۲

  • توقف موقت پرونده شکایت کمیسیون بورس آمریکا علیه صرافی بایننس

    کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و صرافی بایننس درخواست توقف 60 روزه پرونده شکایت را ارائه کردند. این درخواست با توجه به تشکیل کارگروه جدید تنظیم مقررات رمزارزها صورت گرفته است. پیش‌تر کمیسیون بورس، بایننس را به دستکاری حجم معاملات و انحراف وجوه مشتریان متهم کرده بود. انتصاب پل اتکینز به عنوان رئیس جدید کمیسیون بورس از سوی دونالد ترامپ، نشان‌دهنده رویکرد مثبت‌تر به صنعت رمزارزها است. این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد این نهاد نظارتی نسبت به صنعت رمزارزها باشد.

    ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۲۱:۱۹:۰۰

  • مدیر بایننس: اصلاح بازار طبیعی است؛ بیت‌کوین هنوز دو برابر ۲۰۲۴ است

    مدیرعامل بایننس، ریچارد تِنگ، گفت ریزش اخیر بیت‌کوین بیشتر به‌خاطر کاهش اهرم‌گیری و افزایش ترس سرمایه‌گذاران بوده؛ روندی که در بازارهای دیگر هم دیده می‌شود. بیت‌کوین در ماه نوامبر ۲۱٪ افت کرده و احتمال دارد سال را زیر ۹۰هزار دلار تمام کند، در حالی‌که اوایل اکتبر به اوج ۱۲۶هزار دلار رسیده بود. 📉
    تنگ گفت نگرانی‌ها درباره حباب ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی و فروش گسترده بازارهای جهانی، فشار بیشتری بر رمزارزها وارد کرده است. با این حال، او تأکید کرد بیت‌کوین هنوز دو برابر سطح سال ۲۰۲4 معامله می‌شود و پس از ۱.۵ سال رشد قوی، قدری اصلاح و تثبیت طبیعی و سالم است. 💬

    ۱۴۰۴/۹/۱ ۱۳:۲۵:۴۵

  • تلاش بایننس برای کاهش نظارت آمریکا

    بایننس در دیدار با مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا خواستار کاهش یا حذف نظارت حقوقی دولت شده است. هم‌زمان، این صرافی در حال مذاکره با شرکت رمزارزی “World Liberty Financial” وابسته به ترامپ برای فهرست‌کردن یک رمزارز جدید متصل به دلار است.

    در این دیدار، مدیرعامل بایننس، ریچارد تنگ، این درخواست‌ها را مطرح کرده است. پیش‌تر، بنیان‌گذار بایننس، چانگ‌پنگ ژائو، پس از اعتراف به نقض قوانین ضدپول‌شویی در آمریکا، از سمتش کناره‌گیری کرده و شرکت نیز ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده بود.

    ۱۴۰۴/۱/۲۴ ۱۹:۰۲:۱۶

  • آزادسازی مقررات رمزارزها و افزایش احتمال جرائم مالی

    وزارت دادگستری آمریکا تصمیم گرفته نظارت بر فضای رمزارزها را متوقف کند و تمرکز خود را بر پیگرد جرائم مرتبط با رمزارزها معطوف کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که برخی از مجرمان مالی در صنعت رمزارز توسط رئیس جمهور عفو شده‌اند و این موضوع نگرانی‌هایی درباره افزایش احتمال کلاهبرداری و پولشویی ایجاد کرده است.

    ۱۴۰۴/۱/۲۰ ۲۲:۰۱:۳۲

  • عفو بنیانگذاران صرافی رمزارز BitMEX توسط ترامپ

    دونالد ترامپ سه بنیانگذار صرافی رمزارزی BitMEX شامل بنجامین دلو، آرتور هیز و سموئل رید را که به اتهام پولشویی متهم شده بودند، عفو کرد. این عفو در زمانی صورت گرفت که صنعت رمزارز امیدوار به مقررات آزادتر در دوران ریاست جمهوری ترامپ است.

    ۱۴۰۴/۱/۱۰ ۲۳:۵۷:۰۵

  • خرید پلتفرم معاملاتی NinjaTrader توسط صرافی Kraken

    صرافی ارز دیجیتال Kraken با انعقاد قراردادی 1.5 میلیارد دلاری، پلتفرم معاملات آتی NinjaTrader را خریداری می‌کند. این معامله در راستای گسترش خدمات معاملاتی و تقویت زیرساخت‌های صرافی ارز دیجیتال انجام می‌شود.

    ۱۴۰۴/۱/۱ ۱۷:۲۲:۰۳

  • بازداشت مدیر ارز دیجیتال Garantex در هند به درخواست آمریکا

    مقامات هندی با درخواست آمریکا، الکسج بسیوکوف مدیر ارز دیجیتال Garantex را که متهم به پولشویی و نقض تحریم‌ها بود، بازداشت کردند. این صرافی روسی که از آوریل ۲۰۱۹ حداقل ۹۶ میلیارد دلار مبادله ارز دیجیتال انجام داده، در آوریل ۲۰۲۲ توسط آمریکا تحریم شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰۵:۳۰:۳۰

  • برخورد آمریکا با صرافی رمزارز روسی Garantex به اتهام پولشویی

    وزارت دادگستری آمریکا علیه مدیران صرافی رمزارز Garantex به دلیل تسهیل پولشویی برای گروه‌های مجرمانه و تروریستی اقامه دعوا کرد. این صرافی روسی متهم به پردازش بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی و همکاری با گروه‌های هکری مانند Lazarus کره شمالی است. مقامات آمریکایی وب‌سایت این صرافی را توقیف و بیش از ۲۶ میلیون دلار از دارایی‌های آن را مسدود کردند.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۲۰:۴۱:۳۵

  • توقیف وب‌سایت صرافی ارز دیجیتال Garantex توسط سرویس مخفی آمریکا

    سرویس مخفی آمریکا با همکاری نهادهای بین‌المللی، وب‌سایت صرافی روسی Garantex را که متهم به ارتباط با بازارهای تاریک اینترنتی و هکرهای باج‌افزار است، توقیف کرد. این اقدام پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه این صرافی صورت گرفت که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از معاملات آن با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط دانسته شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۲۳:۱۲:۴۰

  • مسدودسازی دارایی‌های رمزارزی Garantex توسط تتر

    صرافی رمزارزی روسی Garantex اعلام کرد که تتر بیش از ۲.۵ میلیارد روبل از کیف پول‌های دیجیتال این صرافی را مسدود کرده است. این اقدام پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این صرافی رخ داده و منجر به تعلیق فعالیت‌های Garantex شده است. این موضوع در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین رخ داده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱۶:۴۶:۵۶

  • از سرقت بزرگ ارز دیجیتال از صرافی Bybit چه خبر؟

    هکرهای کره شمالی با سرقت 1.4 میلیارد دلار ارز دیجیتال از صرافی Bybit، اقدام به تبدیل وجوه سرقتی به بیت‌کوین کرده‌اند. آنها با استفاده از پروتکل‌های غیرمتمرکز و میکسرها، در حال پنهان‌سازی منشأ پول سرقتی هستند. این بزرگترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود که توسط مراکز امنیتی به دولت کره شمالی نسبت داده شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۲۳:۳۸:۱۵

  • سرقت 1.5 میلیارد دلاری کره شمالی از صرافی ارزهای دیجیتال

    اف‌بی‌آی اعلام کرد کره شمالی مسئول سرقت حدود 1.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مجازی صرافی ByBit است. مهاجمان با نام عملیاتی «TraderTraitor» موفق شدند با هک یک کیف پول اتریوم، دارایی‌ها را به آدرسی نامشخص منتقل کنند. این صرافی بیش از 60 میلیون کاربر جهانی دارد.

    ۱۴۰۳/۱۲/۹ ۰۵:۱۰:۱۸

  • سرقت بزرگ ارز دیجیتال از صرافی bybit با جایزه 140 میلیون دلاری

    صرافی bybit پس از سرقت 1.4 میلیارد دلار ارز دیجیتال، جایزه 140 میلیون دلاری برای ردیابی و مسدود کردن اموال دزدیده شده اعلام کرد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد هکرهای وابسته به کره شمالی با نفوذ به زیرساخت یک کیف پول ارزی، موفق به این سرقت بزرگ شده‌اند. تاکنون 4.23 میلیون دلار جایزه به شکارچیان متخلفان پرداخت شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۸ ۲۲:۲۸:۰۳

  • سقوط بیت‌کوین و اتریوم در بازار ارزهای دیجیتال

    بازار ارزهای دیجیتال شاهد کاهش شدید قیمت بیت‌کوین و اتریوم بود. بیت‌کوین با سقوط 6 درصدی به 88,245 دلار رسید که پایین‌ترین قیمت از نوامبر تاکنون محسوب می‌شود. اتریوم نیز 11 درصد کاهش یافته و به 2,333 دلار رسید. این کاهش همزمان با فروش گسترده در بازارها و تأثیرات هک اخیر صرافی Bybit رخ داده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۷ ۱۲:۳۷:۲۱

  • جریمه 504 میلیون دلاری صرافی رمزارز OKX به دلیل نقض قوانین پولشویی

    شرکت OKX، صرافی رمزارزی مستقر در سیشل، به نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا اعتراف کرد و موافقت نمود بیش از 504 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. این شرکت به دلیل راه‌اندازی کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز در دادگاه منهتن محکوم شد.

    ۱۴۰۳/۱۲/۷ ۰۲:۲۶:۵۰

  • سرقت بزرگ ارزهای دیجیتال توسط هکرهای کره شمالی از صرافی Bybit

    هکرها در بزرگترین سرقت ارز دیجیتال تاریخ، حدود 1.4 میلیارد دلار اتریوم از صرافی Bybit را سرقت کردند. گروه هکری لازاروس کره شمالی متهم اصلی این حمله است. محققان و شرکت‌های امنیت سایبری مانند Elliptic و TRM Labs با اطمینان صد در صد، این گروه هکری را عامل سرقت معرفی کرده‌اند.
    تاکنون دزدی‌های سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال بیش از 2 میلیارد دلار خسارت ایجاد کرده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۶ ۲۲:۱۶:۳۸

  • سرقت بزرگ ارزهای دیجیتال از صرافی بایبیت با ارزش ۱.۴ میلیارد دلار

    صرافی بایبیت، مستقر در دبی، قربانی بزرگترین سرقت ارز دیجیتال در تاریخ شد. هکرها موفق شدند با حمله پیچیده، ۴۰۱,۳۴۶ اتریوم معادل ۱.۴ میلیارد دلار را از یکی از کیف پول های سرد این صرافی که فعالیت اصلی آن معامله ارزهای دیجیتال است، سرقت کنند. مدیرعامل بایبیت اعلام کرده که شرکت از نظر مالی سالم است و می‌تواند این خسارت را جبران کند.

    ۱۴۰۳/۱۲/۳ ۲۳:۰۶:۳۷

  • هک یک کیف پول اتریوم در صرافی Bybit

    صرافی Bybit که بیش از ۶۰ میلیون کاربر جهانی دارد، از هک یک کیف پول سرد اتریوم خبر داد. مدیرعامل این صرافی اعلام کرد که تمام دارایی‌های مشتریان امن هستند و صرافی می‌تواند خسارت احتمالی را جبران کند. تیم امنیتی در حال بررسی این حادثه است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۳ ۲۲:۵۶:۱۰

  • پایان دعوای حقوقی کوین‌بیس با کمیسیون بورس آمریکا

    کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تصمیم به پس گرفتن شکایت علیه کوین‌بیس گرفته است. این اقدام پایان یک نزاع حقوقی چندساله است که برای این پلتفرم مبادله ارز دیجیتال بسیار مهم بود. کوین‌بیس که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال آمریکا است، پیش از این به دلیل نقض قوانین و معاملات توکن‌های مختلف تحت پیگرد قانونی قرار داشت.

    ۱۴۰۳/۱۲/۳ ۱۸:۱۳:۵۵