• مسدودسازی دارایی‌های رمزارزی Garantex توسط تتر

    صرافی رمزارزی روسی Garantex اعلام کرد که تتر بیش از ۲.۵ میلیارد روبل از کیف پول‌های دیجیتال این صرافی را مسدود کرده است. این اقدام پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این صرافی رخ داده و منجر به تعلیق فعالیت‌های Garantex شده است. این موضوع در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین رخ داده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱۶:۴۶:۵۶

  • بازداشت مدیر ارز دیجیتال Garantex در هند به درخواست آمریکا

    مقامات هندی با درخواست آمریکا، الکسج بسیوکوف مدیر ارز دیجیتال Garantex را که متهم به پولشویی و نقض تحریم‌ها بود، بازداشت کردند. این صرافی روسی که از آوریل ۲۰۱۹ حداقل ۹۶ میلیارد دلار مبادله ارز دیجیتال انجام داده، در آوریل ۲۰۲۲ توسط آمریکا تحریم شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰۵:۳۰:۳۰

  • برخورد آمریکا با صرافی رمزارز روسی Garantex به اتهام پولشویی

    وزارت دادگستری آمریکا علیه مدیران صرافی رمزارز Garantex به دلیل تسهیل پولشویی برای گروه‌های مجرمانه و تروریستی اقامه دعوا کرد. این صرافی روسی متهم به پردازش بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی و همکاری با گروه‌های هکری مانند Lazarus کره شمالی است. مقامات آمریکایی وب‌سایت این صرافی را توقیف و بیش از ۲۶ میلیون دلار از دارایی‌های آن را مسدود کردند.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۲۰:۴۱:۳۵

  • توقیف وب‌سایت صرافی ارز دیجیتال Garantex توسط سرویس مخفی آمریکا

    سرویس مخفی آمریکا با همکاری نهادهای بین‌المللی، وب‌سایت صرافی روسی Garantex را که متهم به ارتباط با بازارهای تاریک اینترنتی و هکرهای باج‌افزار است، توقیف کرد. این اقدام پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه این صرافی صورت گرفت که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از معاملات آن با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط دانسته شده است.

    ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۲۳:۱۲:۴۰